Punta Cana. – La inteligencia artificial y la ciberinteligencia serán los grandes protagonistas del XII Congreso Regional contra Lavado de Activos, Fraude y Corrupción (CORLAFC 2025), a celebrarse del 22 al 25 de junio en el Hotel Breathless de Punta Cana.
Este evento, organizado por CES Internacional, reunirá a autoridades, entidades financieras, aseguradoras y expertos de toda América Latina, con el objetivo de presentar soluciones innovadoras frente al crimen financiero organizado.
Bajo el lema “Integridad o Colapso: el futuro de nuestras naciones se decide hoy”, el congreso marca un punto de inflexión al incorporar un enfoque transversal en herramientas de IA, análisis de datos y ciberinteligencia aplicadas a la prevención de delitos económicos.
Entre los temas a tratar destacan los criptoactivos, el cumplimiento penal, la regulación de seguros, mecanismos antisoborno, debida diligencia avanzada y cooperación regional. También se explorarán desafíos como el ciberfraude y el lavado digital, con la participación de expertos como el Ing. Andrés Velázquez y Rafiel Elisa Vásquez.
La representación nacional contará con especialistas como Ramón Nicolás Jiménez, Robert Mustafa, Nelson Liriano y Gustavo De los Santos, mientras que desde Colombia asistirán reconocidos expertos como Carolina Saldarriaga, Oscar Morato y Andrés Mauricio Castro, pioneros en el uso ético de la inteligencia artificial para el compliance y la prevención del lavado de activos.
CORLAFC 2025 también contará con el aval de la FIBA para renovación de certificaciones AML, fortaleciendo así su valor académico y profesional. Este congreso promete ser una cita imperdible para quienes enfrentan, desde el sector público o privado, los retos del crimen económico.
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